欧洲小站

  1. 欢迎来到 - Tuecn.com

    毫无疑问,我们在为您努力寻找有用的资讯。

    这里查看

  2. 合理放松 呵护双眼

    不要长时间面对屏幕,窗明己净,才能闪亮人生。

    这里查看

  • 1
  • 2
切换到精简模式
意烩

【意·关注】意税警破获2亿欧假发票案,17人被捕! 生活奢靡,曾吹嘘永不会被抓

来源 意烩/分类 意大利/发布于 2019-11-14 22:06/留言 0
223
0

意大利税警近日捣毁一个涉嫌偷漏税并开具超过2亿欧元虚假发票的犯罪组织。普拉托检察院共对39人进行调查,其中包括会计师、税务顾问等;12日,警方在普拉托、米兰、罗马、里窝那等多地展开联合专案行动,共逮捕17人,并扣押大量资产。


综合意大利notiziediprato网站,Larno.ilgiornale网站12日报道,当日上午,意大利各地税警联合展开专案行动,出动约160名警员,于普拉托、里窝那、佛罗伦萨、皮斯托亚、罗马、卢卡(Lucca)、亚历山德里亚(Alessandria)、坎波巴索(Campobasso)、米兰、格罗塞托(Grosseto)、贝加莫(Bergamo)、安科纳(Ancona)、维泰博(Viterbo)等地共逮捕17名涉案人员(12名男性,5名女性)。预防性扣押了涉案人员多处房产、地产、汽车及银行资产等,总价值约2650万欧元。


图片来源:Larno.ilgiornale网站报道截图


· 生活过于奢侈,警方顺藤摸瓜捣毁犯罪组织


涉嫌组织犯罪的头目为一名普拉托籍43岁男子(B.M.),其住所登记在斯洛文尼亚。目前他已被捕入狱,其他16人均被监视居住。所有被捕人员均涉嫌参与有组织税务犯罪,例如虚假申报、开具虚假发票、偷逃增值税、虚假抵账等。而该组织涉嫌开具的虚假发票面值超过2亿欧元。


警方的行动始于对普拉托一家公司的税务审计,该公司从事塑料贸易。税警发现,该公司在开业后第一年并无实际业务,甚至连员工、仓库、设备等都没有,但其营业额却高达近2000万欧元,未缴纳增值税约430万欧元。


图片来源:税警官网

涉案公司的塑料“销售渠道”之一是一家总部位于里窝那的中型资本公司,在不到3年的时间内共销售了超过2500万欧元的塑料。警方之后顺藤摸瓜又在普拉托发现了同样的异常情况。随后税警的调查范围扩大,并发现了一个已从事犯罪约6年的组织。该组织通过意大利境内及境外的不同公司开具虚假发票。涉案公司总计24家:包括6个位于境外的“供应商”、12个“造纸厂”、3个过滤器厂、3个“零售商”。


这些人把自己打造成了成功的企业家。他们开着豪华汽车、进行奢侈的度假旅游、频繁出入高档餐厅及夜店,甚至在电话里吹嘘他们自己的“印钞厂”永远不会被人发现。他们当中有些人被称为“纨袴子弟”,而这个名字也成为了警方此次专案行动的代号。


· 税警查出华人2年内逃税超10亿欧元


据Fanoinforma网站报道,马尔凯大区当地税警此前曾展开代号为“Speedy Chinese”的行动,对4名华人企业家采取预防性羁押措施,并扣押约370万欧元(约为偷漏税总额)资产。据报道,警方对该案的调查要追溯至2015年,当地税警在对一家由华人经营的独资企业进行税务审查后,发现存在严重的税务问题。经过一系列调查后,警方又发现了另外几家华人公司同样也存在税务问题。据调查,几家涉案公司分属2个华人组织,公司法人均为挂名。在逃税2到3年后,他们就会选择关掉公司以避开税务部门的监控。据悉,被扣押资产中的奥迪SUV等昂贵汽车,已被警方用于开展公共服务。


图片来源:税警官网

另据Ilgazzettino网站报道,威尼斯税警也曾怀疑当地一家华人旅行社涉嫌大规模偷税漏税而发起了大检查。税警在调查中发现,由于越来越多的中国旅游团来威尼斯旅游,该华人旅行社因将这些旅游团带至当地的多家商店和餐厅消费,并从中获利。近两年内,该华人旅行社的交易总额为3100万欧元,其中,有超过200万欧元为非法所得,不具备任何发票,属“黑钱”。 随后,该华人旅行社老板被起诉。约100万欧元资产被预防性扣押。


据意大利经济财政部数据,意大利税警查出华人在2年内通过非法手段向意大利税务部门隐瞒的资金数额超过10亿欧元。


(意烩原创,翻译:辰烁,编辑:唐快哉,图片来源见标注,转载请注明意烩:oushitalia



广告时间

原文

版权归意烩所有,本站仅收录文章。 如若侵权,请联系本站删除。
如果喜欢这篇文章,欢迎订阅欧洲小站以获得最新内容。

写留言